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金字火腿股份有限公司
關于重大資產重組進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
金字火腿股份有限公司(以下簡稱"公司")因籌劃重大事項，經向深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")申請，公司股票(股票代碼：002515，股票簡稱： 金字火腿)自2016年2月3日開市起停牌，2016年2月17日發布《關于籌劃重大資產重組的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日, 2016年3月16日發布《關于重大資產重組進展暨延期復牌公告》，于3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日披露了《關于重大資產重組進展公告》,并于2016年4月29日發布《關于重大資產重組延期復牌的公告》，公司股票自2016年5月3日起繼續停牌。
截至本公告日，公司聘請的獨立財務顧問、法律顧問及審計、評估等中介機構積極推進本次重組工作，各中介機構正在進行盡職調查、審計、評估及相關材料編制工作。待上述工作及重大資產重組預案(或報告書)編制完成后，公司將召開董事會會議，審議本次重大資產重組有關議案并進行披露。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄》的有關規定，公司股票在董事會審議通過并公告重大資產重組預案(或報告書)前繼續停牌，停牌期間，公司至少每五個交易日發布一次進展公告。本次重大資產重組事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事會
2016年5月6日
證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2016-035
金字火腿股份有限公司
關于公司獨立董事辭職的公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金字火腿股份有限公司(以下簡稱"公司")獨立董事朱仁華先生于2016年4月30日向公司董事會提出辭職申請，公司董事會于2016 年5月3日收到公司獨立董事朱仁華先生的書面辭職報告。朱仁華先生由于個人原因，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，并同時辭去董事會提名委員會召集人、戰略委員會委員職務，且不再在公司擔任任何職務。
由于朱仁華先生的辭職將導致本公司獨立董事人數少于董事會人員總數的 三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》 的有關規定，朱仁華先生的辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事 填補其空缺后生效。在此期間，朱仁華先生仍將按照有關法律、行政法規和公司 章程的規定繼續履行獨立董事及其在董事會專業委員會中的職責。
董事會對朱仁華先生在任職期間勤勉盡責的工作以及為公司發展所做出的 貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事會
2016年5月5日
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