在線客服
熱線電話

掃一掃加微信
中國好火腿網 - 無量山火腿,宣威火腿價格,宣威火腿批發價格,宣威火腿多少錢一斤

首頁 > 訊息 > 企業訊息 > 金字火腿股份有限公司首次公開發行A股股票上市公告書

金字火腿股份有限公司首次公開發行A股股票上市公告書


發布時間:2016-07-09 13:07:52    來源:好火腿    評論:0 點擊:

金字火腿股份有限公司(以下簡稱 "金字火腿 "、 "公司 "、 "本公司 "或 "發行人 ")及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  好火腿2010-07-26訊: 金字火腿股份有限公司

  首次公開發行股票上市公告書

  保薦人(主承銷商)

  (深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層)

  2010 年12 月2 日

  第一節重要聲明與提示

  金字火腿股份有限公司(以下簡稱"金字火腿"、"公司"、"本公

  司"或"發行人")及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告

  書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤

  導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意

  見,均不表明對本公司的任何保證。

  本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板

  塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程,在章程中載明:"股票

  被終止上市后,公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易"和"公司

  不得修改公司章程中的前項規定"。

  公司控股股東、實際控制人施延軍先生及其他全體股東施延助、

  施文、施雄飚、薛長煌、王偉勝、韋國忠、胡巋、吳月肖、夏璠林、

  夏紅陽、張約愛、王蔚婷、王啟輝、李發新、肖國建、嚴小青、吳雪

  松、方張財、孫淑軍、施國元、陳順通、陳選席、夏飛、陳紅、項旭

  能、朱美丹、陳君子、蔣建聰、吳秋旗、杭州恒祥投資有限公司、上

  海創和投資管理有限公司分別承諾:自公司股票上市之日起36 個月

  內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的發行人公開發行

  股票前已發行的股份,也不由發行人收購其直接或間接持有的發行人

  公開發行股票前已發行的股份。除上述承諾外,持有公司股份并擔任

  公司董事、監事、高級管理人員的施延軍、薛長煌、施延助、王偉勝、

  吳月肖、王蔚婷、吳秋旗、吳雪松、胡巋承諾:在其任職期間,每年

  轉讓的股份不超過其持有股份總數的25%;離職后六個月內,不轉讓

  其所持有的本公司股份;在離任六個月后的十二個月內通過證券交易

  所掛牌交易本公司股份占其所持股份總數的比例不超過50%。

  本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內

  容,請投資者查閱刊載于巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)的

  本公司招股說明書全文。

  本上市公告書已披露未經審計的2010 年三季度財務數據及資產

  負債表、利潤表、現金流量表。敬請投資者注意。

  第二節股票上市情況

  一、公司股票發行上市審批情況

  本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和

  國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易

  所股票上市規則》(2008 年修訂)等有關規定,并按照《深圳證券交

  易所股票上市公告書內容與格式指引(2009 年9 月修訂)》而編制,

  旨在向投資者提供有關金字火腿首次公開發行股票上市的基本情況。

  經中國證券監督管理委員會證監許可1582 號文核準,本公

  司公開發行1,850 萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象

  詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,其中網下配售370

  萬股,網上定價發行為1,480 萬股,發行價格為34 元/股。經深圳證

  券交易所《關于金字火腿股份有限公司人民幣普通股股票上市的通

  知》(深證上 387 號文)同意,本公司發行的人民幣普通股股

  票在深圳證券交易所上市,股票簡稱"金字火腿",股票代碼"002515";

  其中本次公開發行中網上定價發行的1,480 萬股股票將于2010 年12

  月3 日起上市交易。

  本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在

  巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明

  書的披露距今不足一個月,故與其重復的內容不再重述,敬請投資者

  查閱上述內容。

  二、 公司股票上市概況

  1、上市地點:深圳證券交易所

  2、上市時間:2010 年12 月3 日

  3、股票簡稱:金字火腿

  4、股票代碼:002515

  5、首次公開發行后總股本:7,350 萬股

  6、首次公開發行股票增加的股份:1,850 萬股

  7、發行前股東所持股份的流通限制及期限:根據《公司法》的

  有關規定,公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交

  易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

  8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定

  的承諾:公司控股股東、實際控制人施延軍先生及其他全體股東施延

  助、施文、施雄飚、薛長煌、王偉勝、韋國忠、胡巋、吳月肖、夏璠

  林、夏紅陽、張約愛、王蔚婷、王啟輝、李發新、肖國建、嚴小青、

  吳雪松、方張財、孫淑軍、施國元、陳順通、陳選席、夏飛、陳紅、

  項旭能、朱美丹、陳君子、蔣建聰、吳秋旗、杭州恒祥投資有限公司、

  上海創和投資管理有限公司分別承諾:自公司股票上市之日起36 個

  月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的發行人公開發

  行股票前已發行的股份,也不由發行人收購其直接或間接持有的發行

  人公開發行股票前已發行的股份。除上述承諾外,持有公司股份并擔

  任公司董事、監事、高級管理人員的施延軍、薛長煌、施延助、王偉

  勝、吳月肖、王蔚婷、吳秋旗、吳雪松、胡巋承諾:在其任職期間,

  每年轉讓的股份不超過其持有股份總數的25%;離職后六個月內,不

  轉讓其所持有的本公司股份;在離任六個月后的十二個月內通過證券

  交易所掛牌交易本公司股份占其所持股份總數的比例不超過50%。上

  述鎖定期限屆滿后,股東轉讓所持股份將依法進行并履行相關信息披

  露義務。

  9、本次上市股份的其他鎖定安排:本次發行中配售對象參與網

  下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交

  易之日起鎖定三個月。

  10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:本次公開發行中

  網上發行的1,480 萬股股份無流通限制及鎖定安排。

  11、公司股份可上市交易時間:

  項目持股數(萬股) 比例(%)

  可上市交易時間

  (非交易日順延)

  一 發行前有限售條件的股份

  1 施延軍2,036.00 27.70 2013 年12 月3 日

  2 施延助1,000.00 13.61 2013 年12 月3 日

  3 施 文500.00 6.80 2013 年12 月3 日

  4 施雄飚500.00 6.80 2013 年12 月3 日

  5 薛長煌500.00 6.80 2013 年12 月3 日

  6 恒祥投資400.00 5.44 2013 年12 月3 日

  7 王偉勝100.00 1.36 2013 年12 月3 日

  8 創和投資50.00 0.68 2013 年12 月3 日

  9 韋國忠40.00 0.54 2013 年12 月3 日

  10 胡 巋40.00 0.54 2013 年12 月3 日

  11 吳月肖35.00 0.48 2013 年12 月3 日

  12 夏璠林31.00 0.42 2013 年12 月3 日

  13 夏紅陽30.00 0.41 2013 年12 月3 日

  14 張約愛30.00 0.41 2013 年12 月3 日

  15 王蔚婷30.00 0.41 2013 年12 月3 日

  16 蔣建聰30.00 0.41 2013 年12 月3 日

  17 王啟輝25.00 0.34 2013 年12 月3 日

  18 李發新20.00 0.27 2013 年12 月3 日

  19 吳秋旗20.00 0.27 2013 年12 月3 日

  20 肖國建10.00 0.14 2013 年12 月3 日

  21 嚴小青10.00 0.14 2013 年12 月3 日

  22 吳雪松10.00 0.14 2013 年12 月3 日

  23 方張財8.00 0.11 2013 年12 月3 日

  24 孫淑軍8.00 0.11 2013 年12 月3 日

  25 施國元7.00 0.10 2013 年12 月3 日

  26 陳順通6.00 0.08 2013 年12 月3 日

  27 陳選席5.00 0.07 2013 年12 月3 日

  28 夏 飛5.00 0.07 2013 年12 月3 日

  29 陳 紅5.00 0.07 2013 年12 月3 日

  30 項旭能3.00 0.04 2013 年12 月3 日

  31 朱美丹3.00 0.04 2013 年12 月3 日

  32 陳君子3.00 0.04 2013 年12 月3 日

  小計5,500.00 74.83 --

  二 本次公開發行的股份

  1 網下詢價發行的股份370.00 5.03 2011 年03 月3 日

  2 網上定價發行的股份1,480.00 20.14 2010 年12 月3 日

  小計1,850.00 25.17 --

  合計7,350.00 100.00 --

  12、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

  13、上市保薦機構:國信證券股份有限公司(以下簡稱"國信

  證券")

  第三節發行人、股東和實際控制人情況

  一、發行人的基本情況

  1、發行人中文名稱:金字火腿股份有限公司

  發行人英文名稱:JINZI HAM CO.,LTD.

  2、注冊資本:7,350 萬元(本次公開發行后)

  3、法定代表人:施延軍

  4、成立日期:1994 年11 月15 日

  整體變更日期:2008 年2 月15 日

  5、住所:浙江省金華市工業園區金帆街1000 號

  6、郵政編碼:321016

  7、董事會秘書:王蔚婷

  8、電話號碼:0579-82262717

  傳真號碼:0579-82261997

  9、發行人電子信箱:jinziham@jinzichina.com

  10、公司網址:http://www.jinzichina.com

  11、經營范圍:生產加工:火腿及火腿系列產品、腌臘制品、醬

  腌菜、肉類罐頭、調味品(火腿系列);批零:定型包裝食品(衛

  生許可證有效期至2012 年7 月24 日);農副產品批零;出口本

  企業自產的產品。以上經營范圍凡涉及前置許可證及專項審批的

  憑相關有效證件經營。

  12、主營業務:金華火腿、火腿制品等發酵肉制品及各類低溫肉

  制品的研發、生產及銷售。

  13、所屬行業:食品加工業

  二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況

  姓名職務性別年齡

  任職起

  止日期

  直接持有股

  數(萬股)

  間接持有股

  數(萬股)

  合計占發行

  后總股本的

  比例

  施延軍董事長男 46 2008.1.30~

  2011.1.29

  2,036.00 - 27.70%

  薛長煌副董事長男 38 2008.1.30~

  2011.1.29

  500.00 - 6.80%

  施延助

  董事

  總經理

  男 40 2008.1.30~

  2011.1.29

  1,000.00 - 13.61%

  王偉勝董事男 46 2008.1.30~

  2011.1.29

  100.00 - 1.36%

  吳月肖

  董事

  副總經理

  女 33 2008.1.30~

  2011.1.29

  35.00 - 0.48%

  王蔚婷

  董事

  副總經理

  董事會秘書

  女 34 2008.1.30~

  2011.1.29

  30.00 - 0.41%

  吳雄偉獨立董事男 48

  2009.1.21 ~

  2011.1.29

  - - -

  傅堅政獨立董事男 50

  2009.1.21 ~

  2011.1.29

  - - -

  陸競紅獨立董事男 40

  2009.1.21 ~

  2011.1.29

  - - -

  吳雪松監事會主席男 46

  2008.1.30 ~

  2011.1.29

  10.00 - 0.14%

  胡巋監事男 41

  2008.1.30 ~

  2011.1.29

  40.00 - 0.54%

  張利丹監事女 30

  2008.1.30 ~

  2011.1.29

  - - -

  吳秋旗財務總監男 37

  2009.1.2 ~

  2011.1.29

  20.00 - 0.27%

  三、公司控股股東及實際控制人情況

  1、公司控股股東及實際控制人情況簡介

  本公司控股股東及實際控制人為施延軍先生,本次發行前持有公

  司37.02%的股份,本次發行后,持有的公司股份為27.70%。施延軍

  先生基本情況如下:

  施延軍,男,1964 年出生,中國國籍,無永久境外居留權,身

  份證號碼為33070219640712XXXX。經濟師,第二屆中國肉、禽、水

  制品專家委員會專家,全國肉禽蛋制品標準化技術委員會委員。1994

  年創辦金華市火腿有限公司并于1994 年至2001 年任金華市火腿有限

  公司總經理,1997 年至2007 年任金華市火腿有限公司執行董事,2008

  年至今任金字火腿股份有限公司董事長。

  2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況簡介

  本公司控股股東、實際控制人施延軍先生控制的其他企業包括金

  字投資有限公司和浙江中信房地產有限公司。施延軍先生持有金字投

  資有限公司70.59%的股份,通過金字投資有限公司間接持有浙江中

  信房地產有限公司56.47%的股份。

  (1)金字投資有限公司

  成立時間: 2007 年4 月6 日

  注冊資本: 6,800 萬元

  實收資本: 6,800 萬元

  工商登記號:330701000008204

  注冊地址及主要經營地址:杭州市西湖區紫荊花路2 號聯合大廈

  A 座601 室

  法定代表人:毛英芬

  經營范圍:服務:實業投資,投資管理,財務管理咨詢,房地產

  信息咨詢,房地產中介服務;批發、零售:預包裝食品、散裝食品(有

  效期至2012 年8 月2 日)。

  該公司主營業務為實業投資。

  (2)浙江中信房地產有限公司

  成立時間: 2002 年5 月20 日

  注冊資本: 3,000 萬元

  實收資本: 3,000 萬元

  工商登記號:330701000001510

  注冊地址及主要經營地址:金華市蘭溪街881 號223-228 室

  法定代表人:宋衍

  經營范圍: 房地產開發(憑資質),建材銷售(凡涉及許可證和

  專項審批的憑證件經營)。

  浙江中信房地產有限公司的主營業務為房地產開發。

  四、 公司前十名股東持有公司發行后股份情況

  此次發行后,公司股東總數為:29,620 戶。

  公司前10 名股東持有公司發行后股份情況如下:

  序號股東名稱 持股數(萬股) 比例(%)

  1 施延軍 2,036.00 27.70

  2 施延助 1,000.00 13.61

  3 施 文 500.00 6.80

  4 施雄飚 500.00 6.80

  5 薛長煌 500.00 6.80

  6 杭州恒祥投資有限公司 400.00 5.44

  7 全國社;鹞辶阋唤M合 148.00 2.01

  8 王偉勝 100.00 1.36

  9 中國電力財務有限公司 74.00 1.01

  10 兵器財務有限責任公司 74.00 1.01

  11 華鑫證券有限責任公司 74.00 1.01

  小計 5,406.00 73.55

  第四節股票發行情況

  1、發行股票數量為1,850 萬股。其中,網下配售數量為370 萬

  股,占本次發行數量的20%;網上定價發行數量為1,480 萬股,占本

  次發行總量的80%。

  2、發行價格為:34.00 元/股,此價格對應的市盈率為:

  (1)65.38 倍(每股收益按照2009 年經會計師事務所審計的扣

  除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算);

  (2)49.28 倍(每股收益按照2009 年經會計師事務所審計的扣

  除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

  3、發行方式:本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱"網

  下配售")與網上資金申購定價發行(下稱"網上發行")相結合的發

  行方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為370 萬

  股,有效申購數量為28,342 萬股,認購倍數為76.6 倍,最終獲配家

  數為4 家。本次發行網上定價發行1,480 萬股,本次網上定價發行的

  中簽率為0.5752565819%,超額認購倍數為174 倍。本次網上定價發

  行及網下配售均不存在余股。

  4、募集資金總額:62,900 萬元。

  5、發行費用總額:本次發行費用共計4,550.85 萬元,具體明細

  如下:

  費用名稱金額(萬元)

  承銷保薦費用3,930.50

  審計驗資費用244.00

  律師費用92.00

  信息披露及路演推介等 284.35

  合計4,550.85

  每股發行費用2.46 元/股。(每股發行費用=發行費用總額/本次

  發行股本)

  6、募集資金凈額:58,349.15 萬元。天健會計師事務所有限公

  司已于2010 年11 月26 日對發行人首次公開發行股票的資金到位情

  況進行了審驗,并出具天健驗370 號驗資報告。

  7、發行后每股凈資產:10.52 元(按2010 年9 月30 日歸屬于

  發行人股東的凈資產與本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股

  本計算)。

  8、發行人每股收益:0.52 元/股(以公司2009 年扣除非經常性

  損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算)。

  第五節財務會計資料

  本上市公告書已披露2010 年1-9 月財務數據及資產負債表、利

  潤表和現金流量表,其中2010 年1-9 月、7-9 月和2009 年1-9 月、

  7-9 月財務數據未經審計,2009 年度財務數據已經天健會計師事務所

  有限公司審計,敬請投資者注意。

  一、主要財務數據及財務指標

  項目 2010-9-30 2009-12-31 增減幅度

  流動資產(元) 169,507,200.74 133,084,123.72 27.37%

  流動負債(元) 38,371,243.34 18,610,706.20 106.18%

  總資產(元) 287,000,145.64 234,765,820.66 22.25%

  歸屬于發行人股東的所有者權益(元) 190,094,402.27 156,115,114.46 21.77%

  歸屬于發行人股東的每股凈資產(元/股) 3.46 2.84 21.83%

  項目 2010年1-9月2009年1-9月增減幅度

  營業總收入(元) 118,678,227.01 107,510,900.67 10.39%

  利潤總額(元) 35,175,214.04 26,947,888.34 30.53%

  歸屬于發行人股東的凈利潤(元) 33,979,287.81 26,298,561.44 29.21%

  扣除非經常性損益后的歸屬于發行人股

  東凈利潤(元)

  31,952,752.41 25,066,069.26 27.47%

  基本每股收益0.62 0.48 29.17%

  凈資產收益率(全面攤薄) 17.87% 18.40% -0.53%

  扣除非經常性損益后的凈資產收益率(全

  面攤薄)

  16.81% 17.54% -0.73%

  經營活動產生的現金流量凈額(元) 5,254,577.72 -2,948,451.97 278.21%

  每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.10 -0.05 278.21%

  項目2010年7-9月2009年7-9月增減幅度

  營業總收入(元) 32,953,316.91 30,018,816.82 9.78%

  利潤總額(元) 9,586,362.94 7,320,818.32 30.95%

  歸屬于發行人股東的凈利潤(元) 9,330,996.60 7,151,477.70 30.48%

  扣除非經常性損益后的歸屬于發行人股

  東的凈利潤(元)

  8,785,759.27 7,037,927.81 24.83%

  基本每股收益(元/股) 0.17 0.13 30.77%

  二、經營業績和財務狀況的簡要說明

  本公司自成立以來一直專注金華火腿、火腿制品等發酵肉制品及

  各類低溫肉制品的研發、生產及銷售,致力于在發酵肉制品領域做大

  做強。2010 年1-9 月,本公司實現營業總收入、利潤總額、歸屬于發

  行人股東的凈利潤分別為11,867.82 萬元、3,517.52 萬元、3,397.93 萬

  元,分別比上年同期增長10.39%、30.53%、29.21%。2010 年1-9 月,

  公司凈利潤較2009 年同期增幅較大,主要由于公司銷售收入呈現較

  快增長,同時成本有所降低。公司截至2010 年9 月末,流動負債較

  2009 年末增長106.18%,主要由于公司2010 年以來增加了流動資金

  貸款。2010 年1-9 月,公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期

  大幅增長,主要由于公司2010 年1-9 月銷售收入較去年同期增加所

  致。公司資產質量良好,資產及負債結構合理,償債能力較強,財務

  狀況良好。

  公司2010 年三季度經營狀況良好,財務狀況穩定,沒有對財務

  數據和指標產生重大影響的其他重要事項。

  第六節其他重要事項

  一、公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴格按照中小企業板的

  有關規則,在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

  二、本公司自2010 年11 月12 日刊登首次公開發行股票招股意

  向書至本上市公告書刊登前,沒有發生可能對公司有較大影響的重要

  事項:

  1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求,

  規范運作,經營狀況正常;主營業務目標進展情況正常;

  2、本公司所處行業及市場未發生重大變化;

  3、原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化;

  4、公司未發生重大關聯交易;

  5、公司未發生重大投資;

  6、公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換;

  7、公司住所沒有變更;

  8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化;

  9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項;

  10、公司未發生對外擔保等或有事項;

  11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化;

  12、公司無其他應披露的重大事項。

  第七節上市保薦機構及其意見

  一、上市保薦機構情況

  保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司

  法定代表人: 何如

  住所: 深圳市紅嶺中路1012 號國信證券大廈

  聯系地址: 深圳市紅嶺中路1012 號國信證券大廈

  電話: 0755-82130833

  傳真: 0755-82130620

  保薦代表人: 龍飛虎、王立武

  項目協辦人: 朱志遠

  項目聯系人: 周晨、羅穎

  二、 上市保薦機構的推薦意見

  上市保薦機構國信證券已向深圳證券交易所提交了《國信證券股

  份有限公司關于金字火腿股份有限公司股票上市保薦書》,國信證券

  的推薦意見如下:

  國信證券認為金字火腿申請其股票上市符合《中華人民共和國公

  司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》

  (2008 年修訂)等國家有關法律、法規的有關規定,金字火腿股票

  具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意推薦金字火腿的

  股票在深圳證券交易所上市交易,并承擔相關保薦責任。

  附件:

  1、2010 年9 月30 日資產負債表

  2、2010 年7-9 月利潤表

  3、2010 年1-9 月利潤表

  4、2010 年1-9 月現金流量表

  【本頁無正文,為《金字火腿股份有限公司首次公開發行股票上市公

  告書》簽章頁】

  金字火腿股份有限公司

  2010 年 月 日__

  中財網

如需了解最真最地道最正宗的【火腿】的價格行情,批發火腿(本站批發所有產品為正品)

請聯系“中國好火腿網”官方QQ/微信同號:595950754 聯系電話:158-087575-31

相關熱詞:

熱詞搜索:金字火腿 火腿 金字火腿股份有限公司

上一篇:金字火腿股份有限公司首次公開發行股票:公布中簽號
下一篇:“大吃火腿”挽不回雙匯的信譽坍塌

熱點內容推薦 >>更多

永久免费www.180.com网站